الأخبار

المركز الوطني للمعلومات المالية ينظم ورشة تدريبية عبر تقنية الاتصال المرئي حول مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

20‏/06‏/2023

نظم المركز الوطنـــي للمعلومات المالية اليوم الثلاثاء الموافق 19/06/2023م ورشة تدريبية عبر تقنية الاتصال المرئي حول مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لعدد من موظفي شركات التأمين، وتضمنت الورشة بعض المحاور حول آلية تطابق التشريعات المحلية مع توصيات الفاتف والتحديات التي تواجه قطاع التأمين وطرق غسل الأموال عبر قطاع التأمين ومؤشرات الاشتباه وآلية الابلاغ في جرائم غسل الأموال ومتطلبات مكافحتها للحيلولة دون وقوعها للحفاظ على نزاهة النظام المالي في سلطنة عُمان.

اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب تشارك في المؤتمر الثالث رفيع المستوى حول مكافحة الإرهاب بنيويورك

20‏/06‏/2023

ضمن مشاركتها في فعاليات الأسبوع الثالث لمكافحة الإرهاب بمقر الأمم المتحدة بنيويورك شاركت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة رفيع المستوى لرؤساء الوكالات والهيئات المسؤولة عن مكافحة الإرهاب للدول الأعضاء بوفد رسمي يترأسه سعادة السفير الدكتور محمد بن عوض الحسان مندوب سلطنة عُمان الدائم لدى الأمم المتحدة. يحمل المؤتمر عنوان "التعامل مع الإرهاب عبر تعددية نشطة وتعاون مؤسساتي" وينعقد خلال الفترة (19 - 20) يونيو، وقد افتتح المؤتمر معالي انطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة الذي أكد على أن الإرهاب يوثر على كل منطقة في العالم ويتغذى على مواطن الضعف وعدم استقرار الأنظمة السياسية والأمنية والاقتصادية، وأن الأمم المتحدة توفر دعمًا عمليًا ومنسقًا للدول الأعضاء وتساعد الدول على تطبيق استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب.

سلطنة عُمان تشارك في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لهزيمة داعش

08‏/06‏/2023

شاركت سلطنة عمان ممثلة بوزارة الخارجية في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش. وضم الاجتماع الذي عقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية، وفود من الدول العربية والصديقة، بالإضافة إلى ممثلين عن المنظمات الإقليمية والدولية. وكان الوفد العماني برئاسة وزير الخارجية السيد بدر حمد البوسعيدي، وتناول الاجتماع الجهود العالمية الجارية للقضاء على بؤر الإرهاب، امتثالا لأهداف الأمم المتحدة وميثاق الأمم المتحدة الخاص بصون السلم والأمن الدوليين.

المركز الوطني للمعلومات المالية يوقع مذكرتي تفاهم في مجال تبادل المعلومات

23‏/05‏/2023

وقع المركز الوطني للمعلومات المالية بتاريخ 2023/5/22م مذكرتي تفاهـم مع كل مـن خـليـة معالجة الاستعلام المالي في الجمهورية الجزائرية الديمقراطيـة الشعبية، وهيئة التحقيق الخاصة في الجمهورية اللبنانية في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب خلال الاجتماع العام السادس والثلاثين لمجموعـة العمـل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينافاتف) المنعقد في مملكة البحرين.

المركز الوطني للمعلومات المالية يوقع مذكرة تفاهم مع مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الجمهورية العراقية

22‏/05‏/2023

وقع المركـز الـوطني للمعلومات المالية بتاريخ 2023/5/21م على هامش الاجتماع العام السادس والثلاثين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينافاتـف) المنعقد في مملكة البحرين مذكرة تفاهـم مـع مكتـب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جمهورية العراق في مجـال تبادل المعلومات المتعلقة بجرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها.

إدراج أفراد وكيانات فـي القائمة المحلية

07‏/05‏/2023

لجنة العقوبات المالية المستهدفة تصدر بتاريخ 7 مايو 2023م قراراً بإدراج عدد من الأفراد والكيانات في القائمة المحلية لسلطنة عُمان لإرتباطها بالإرهاب وتمويله.

اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب تشارك في برنامج "تدريب الدولة"

20‏/03‏/2023

شاركت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في برنامج "تدريب الدولة" الذي نظمته اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع سكرتارية مجموعة العمل المالي (فاتف) خلال الفترة من 14 إلى 16 مارس 2023م وذلك في إطار استعدادات سلطنة عمان للتحضير لعملية التقييم المتبادل لنظم مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب لعام 2024م.
ويهدف البرنامج إلى تعريف المشاركين بمراحل عملية التقييم المتبادل ومناقشة الالتزام الفني وفاعلية الالتزام واستعراض أفضل المبادئ والممارسات الخاصة بشرح فاعلية الالتزام وجمع المعلومات اللازمة لذلك، بالإضافة إلى عمل مقابلات افتراضية على بعض النتائج المباشرة الخاصة بمنهجية التقييم المتبعة لدى مجموعة الفاتف بما يساهم في رفع الوعي والمعرفة والإلمام بكل تفاصيل عملية التقييم.

إعتماد الإستراتيجية الوطنية لـ"مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"

07‏/03‏/2023

أعتمدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال اجتماعها الأول لعام 2023م الإستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للأعوام (2023- 2025) والتي تؤكد استمرار الالتزام السياسي الثابت لسلطنة عمان في قيادة التحديث في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وتطبيق المعايير الدولية لمواجهة المخاطر القائمة بفعالية.
وتتضمن الإستراتيجية عددًا من الأهداف من بينها الاستمرار في تطوير الفهم الوطني للمخاطر وتركيز جهود التحقيقات المالية ومصادرة وحجز الممتلكات المرتبطة بالجرائم، إضافة إلى رقمنة وأتمتة عمليّات التقييم الرقابي للمخاطر، وتعزيز النهج القائم على المخاطر في إطار الرقابة على تجّار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة. وجاء اعتماد هذه الإستراتيجية بعد استيفاء أهداف الإستراتيجية الوطنية السابقة للأعوام (2020- 2022).

اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب تشارك في ورشة عمل بناء القدرات المعنية بتبادل التجارب والخبرات

02‏/03‏/2023

شاركت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في ورشة عمل بناء القدرات المعنية بتبادل التجارب والخبرات في تقرير التقييم المتبادل (MER) التابع لمجموعة العمل المالي (FATF)، والتي عقدت عبر الاتصال الإلكتروني المرئي بتاريخ 1 مارس 2023م، وذلك بتنسيق بين مركز استهداف تمويل الإرهاب (TFTC) ووزارة الخزانة الأمريكية، وبمشاركة ما يقارب 80 مشاركًا من خبراء ومتمرسين ممثلين للدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب.
وتأتي المشاركة في هذه الورشة تأكيدًا على أهمية التدريب المستمر، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية وأهميتها في رفع قدرات ومهارات الكوادر الوطنية، وفرصة لتبادل الأفكار والخبرات بين الدول الأعضاء حول أفضل الممارسات في سبيل تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب وتمويله على النطاق العالمي بما يضمن الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.