الأخبار

ورشة عمل حول المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

23‏/02‏/2023

عقدت الهيئة العامة لسوق المال بتاريخ 21 فبراير 2023م، بالتنسيق مع وزارة العدل والشؤون القانونية ورشة عمل حول المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استهدفت مسؤولي الالتزام ومن في حكمهم بالشركات الخاضعة لرقابة الهيئة في قطاعي سوق رأس المال والتأمين.

ورشة عمل بعنوان: "المنظومة التشريعية الحديثة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"

14‏/02‏/2023

أقامت وزارة العدل والشؤون القانونية بتاريخ 13 فبراير 2023م ورشة عمل بعنوان: "المنظومة التشريعية الحديثة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، تناولت عدداً من المحاور، منها التعريف بمفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمنظومة التشريعية الحديثة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودور كل من الوزارة والمحامين في هذه المنظومة.

سلطنة عُمان واليوم الدولي لمنع التطرف العنيف المفضي إلى الإرهاب

12‏/02‏/2023

تشارك سلطنة عُمان دول العالم الاحتفال باليوم الدولي لمنع التطرف العنيف المفضي إلى الإرهاب والذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها (243/77) والذي يصادف يوم (12 فبراير) وذلك بهدف التوعية بالتهديدات المرتبطة بالتطرف العنيف وتعزيز التعاون الدولي في هذ الصدد، لتؤكد (سلطنة عُمان) للعالم استمرار جهودها المبذولة لخلوها من الإرهاب ومن التطرف العنيف الذي يفضي إلى الإرهاب والذي جاء نتيجة بناء منظومة تشريعية مُحكمة تُعنى بمكافحة الإرهاب والاعمال الإرهابية والمنظمات، وعمل جاد مؤطر وممنهج على جميع المستويات ومن خلال التعاون والتنسيق من مختلف المؤسسات والتي من بينها اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.
#مقال في صحيفة عُمان الصادرة بتاريخ 12 فبراير 2023م بهذه المناسبة
#ساعة الظهيرة_الاحتفال باليوم الدولي لمنع التطرف العنيف عندما يفـضي إلى الإرهاب

إصدار لائحة الرقابة على الجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح

07‏/02‏/2023

وزارة التنمية الاجتماعية تصدر بتاريخ 1 فبراير 2023م القرار الوزاري رقم (36 / 2023) بإصدار لائحة الرقابة على الجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

مركز استهداف تمويل الإرهاب يدشن موقعه الإلكتروني

07‏/02‏/2023

مركز استهداف تمويل الإرهاب يدشن موقعه الإلكتروني بتاريخ 1 فبراير 2023م ، وللمزيد من التفاصيل يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني للمركز: www.tftc-istehdaf.org

وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية يستقبل وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية

29‏/01‏/2023

استقبل سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية بتاريخ 29 يناير 2023م سعادة برايان نيلسون وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، والتأكيد على حرص الجانبين العمل على مواصلة تطويرها في مختلف المجالات.

اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب توقع برنامج تعاون مع عدد من الجهات الرقابية

15‏/01‏/2023

بتاريخ 15 يناير 2023م وقعت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب برنامج تعاون مع وزارة العدل والشؤون القانونية، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني، والبنك المركز العماني والهيئة العامة لسوق المال في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

المركز الوطني للمعلومات المالية يوقع مذكرة تفاهم مع إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية في مملكة البحرين الشقيقية

09‏/01‏/2023

وقع المركز الوطني للمعلومات المالية يوم الأربعاء ٤ يناير 2023م مذكرة تفاهم مع إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية في مملكة البحرين الشقيقية في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب.

اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب يعتمدان تقارير موضوعية لتقييم المخاطر

02‏/01‏/2023

بتاريخ 29 ديسمبر 2022م اعتمدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدداً من التقارير الموضوعية لتقييم المخاطر المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين كافة الجهات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتفعيلاً للاستراتيجيات الوطنية الرامية لتطوير منظومة المكافحة في السلطنة ومتابعةً لكافة المستجدات على المستويات المحلية والإقليمية.
وتهدف التقارير المعتمدة إلى تحديد وتقييم وفهم المخاطر الناجمة عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، والكيانات والترتيبات القانونية، ومكاتب تقديم الخدمات والتي قد تواجهها النظم في سلطنة عمان، وتهدف اللجنتين الوطنيتين إلى استغلال نتائج التقييمات لتطوير وتحديث الاستراتيجيات الوطنية وخطط العمل المعنية بمكافحة هذه الجرائم.
بالإضافة إلى ذلك فإن النتائج المتحصلة من هذه التقارير من شأنها المساهمة في توجيه الموارد المتاحة لإدارة المخاطر على نحو فعال، وتعزيز قدرات السُلطات الوطنية وتدابيرها الاستباقية وإجراءاتها العملية لرفع كفاءة أنظمتها وتوسيع نطاق تفعيل تشريعاتها القانونية وقدرات أجهزتها المعنية واستعداداتها لمواكبة المستجدات والتطويرات على الساحة المحلية والإقليمية والدولية لمكافحة هذه الأفة التي تتماشي مع المتطلبات الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف).